当心你身边的职业欺诈
经济飞速发展,陷阱无所不在,职业欺诈可能正在你身边悄然进行,如何发现并防范呢?
  通常来讲,欺诈发生前都会显示出一些非正常的迹象或出现一些不正常的人,而发现的线索都是很微妙的。下面介绍四种最常见的迹象。

  第一种就是会计帐目不规律。如果是一个大的欺诈,总会在公司帐簿或公司记录中的某个地方有所显露。举个例子:当公司把一笔虚假的几百万元的款项记录到帐目中,那么利润会突然反常的提升。同时公司以往的利润记录却显示,目前公司手头没有足够的现金来支撑公司的运转。诸多线索中的一个就已经显露出问题了,公司帐上明明是有“利润”的,但是却没钱。

  第二种是出现违反规定的人。违反规定通常表现为无视公司财务原则,当准备公司的财务报表时,这些违反规定的人会按例行公事的方式来干扰零售商自己写的内部控制报表而用于自己的目的。

  第三种是挥金如土、毫无节制的人。这种人会带领你发现数不尽的欺诈者。有些事情看起来真的是很荒谬:有个不老实的银行家经常要求公司驾驶喷气式飞机去法国接他的厨师来为他及他的客人烹饪特别的晚宴;一个保险公司的职员经常邀请她的同事在豪华轿车中共进午餐;一个中级管理人员买了一幢价值几百万美元的公寓,目的是为了更方便去上高尔夫课程。

  第四种是有经济问题的人。此类人与挥金如土、毫无节制的人一样,会有更多的动机做职业欺诈。我们大部分人没钱了不会去偷,但有些人会。用一个案子来做例子:两个员工在同一家公司工作。其中一个隐藏经常接到债权人来电催债的事实,在某一天,这样的电话却突然间停止了。后来,这个同事发现了为什么:她看见她的同事偷了一张公司支票放入了自己的钱包。

  通过非正常迹象也许能够帮助你极早预防公司欺诈的发生,在注意到警告迹象是什么的同时,你可以警告他们,也可帮助你避免遭受欺诈损失。当然规避公司欺诈最重要的就是规范、严谨、严格公司制度、财务制度。
发布人:琼文罗
发布时间:2008年12月22日


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