充值卡引诱网上受骗经过
第一阶段:受害者在网上看到了发布的信息,有打折的充值卡出售,于是想购买一些,根据网站上留下的电话,打通了电话,叫做郑中明的一个人接电话,询问了价格。他说最低2000元定货,如果够30000元,可以免费送货。因为受害者是个人,所以先定了2000元的充值卡。他说,先汇款20%的货款,然后拿到东西以后,检查合格,再把其余的货款汇款过去。受害者就先汇款400元到一个帐户上,这个帐户的户名是“刘国清”,帐号是福建的,受害者保留有银行的汇款单据。

第二阶段:

郑中明给受害者打电话,说他们一个主任正好给北京另外一个购买了据说是5万元货物的人送货,所以顺便帮受害者带过来,就不发快递了。等他们主任到了以后和受害者再联系,受害者同意了。

第三阶段:

他们的主任在9月6日上午和受害者联系,让受害者把剩下的货款先汇款过去,才把东西送过来,受害者感觉有点异议,但是听他说,已经在国贸了,所以就没多想,先把其余的1600元给他们汇款过去了。

但是,汇款之后,又接到他们的电话,提出还需要交纳一定的保证金,1000或者2000,受害者感到很奇怪,和郑中明联系,因为最开始,他并没有说保证金的问题。郑中明的解释是:“不瞒您说,受害者们的卡卖这么便宜,受害者们是在偷税漏税,所以有一定的风险,因此,您交一个保证金,保证不会有其他的事情发生,等等一些话。”受害者感觉有一定的怀疑,但是他们保证,保证金一到帐,就送东西过来,所以受害者就和郑中明协商,交纳500元的保证金,他同意了,但是在受害者交纳之后,对方的主任又打电话过来,说500是绝对不行的,应该是1000。无奈,受害者就又去银行汇款了500过去。

他们的主任说在送东西给受害者的时候,就会把这些保证金全部奉还。可是就在1000元汇款后,他们又打电话过来,说,1000元保证金是不对的,应该是2000元,说他们说错了,应该是2000元。此时,受害者已经非常愤怒,但是考虑到他们好言相求,并且说,已经到了附近,只要汇款过去,就马上送东西过来。所以,受害者想了想,还是又继续汇款了1000元,共计2000元保证金过去。

谁知道,汇款后,受害者又接到电话,说保证金应该是4000元,此时,受害者已经决定报警。当受害者向他们说明不想继续交易,想退款的时候,他们居然说3个月之内退给受害者,这让受害者更加觉得受骗。

这几个人声称那个收款人刘国清是他们的经理。但是受害者索要刘国清的电话,他们都不说。受害者这里只有这样几个电话:
郑中明: 013365974991
主任: 013636932215 013305064206
刘国清 帐号:1408821201101144282

郑中明在网上发布的信息非常多,但是地址都是留的广东的一个地址,但是他们的手机号码都是福建的,受害者在和他们联系的过程中,也提到过这个问题,他们说自己在广州。

9月7日
受害者又给郑中明打电话催要退款,接电话的已经是一个女的了,受害者说找郑中明,她就让一个男的接电话,但是不是郑中明本人,他自称是郑中明的助理,说如果受害者回款400元过去,可以帮忙退给受害者4000元,受害者想如果能够退回来3600,那也可以,于是汇款过去,但是他接到汇款后,又说还要再汇600,受害者拒绝了。
这是他提供给受害者的银行账号:
刘东林 账号:1408822001000033517
发布人:琼文罗
发布时间:2008年12月22日

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