反欺诈调查——面试中的陷阱
   委托时间:2009年5月8日
   委托地点:我调查公司商务接洽室
   委托单位:某银行信用卡中心/风险管理委外部
   委托事项:某投资咨询管理公司的19名员工集体逾期透支该银行本金、利息和滞纳金,合计254,300元。经银行工作人员多次联系,仍然无法联系到持卡人本人和关系人,并且确认该公司已经倒闭,希望我们协助找到19名持卡人,并要求追回所拖欠的款项。
 
    双方签定委托合同后,银行信息管理部门很快提供给我们19份信用卡消费详单和办卡申请表,做为找到持卡人的线索。
我们几位专项调查员一起认真分析这几百页纸的消费清单后,共同推断这是一宗有组织有预谋的银行信用卡诈骗案,原因有三:
(一)19张卡的办卡时间,办卡联系人,工资证明表都类似于一个人所为;
(二)19张卡所消费的场所几乎都在本市一家中型医院;
(三)19张卡没有任何的还款记录,并且每笔消费的金额较大;
 
制定可行的调查方案后,我们很快来到该医院进行实地调查,经过5天的观察/打听/套问,结果发现这19张信用卡所消费的笔费用与医院收费处的出纳有着必然的联系,该出纳的丈夫正是某投资咨询管理公司的总经理,该总经理就是利用网络高薪招聘的形式吸引多名求职者,再通过面试的方式获得求职者的家庭信息和身份证复印件,最后以面试不合格为由拒绝聘用。19张信用卡就是这样被这位总经理冒充办理,冒充使用,并利用妻子的职务之便进行信用卡套现。
当我们掌握准确的证据和笔迹鉴定后,立即拨打电话请求当地公安机关对他们进行立案侦查,并以信用卡诈骗共同犯罪为据追究他们的刑事责任。
5月18日这一天,夫妻俩万万想不到,当他们踏出家门的第一步,出现在他们面前却是3名公安干警、2名银行工作人员,还有医院领导,他们害怕自己承担严重的刑事责任,主动想办法将19张信用卡所有透支本金、利息和滞纳金的欠款一次性还清,哭诉央求公安机关从轻处罚……
 
 
调查感言:
我们调查团队每次都能够顺利完成任务,因为我们积累了3+1的办案资本,即:
正确的办案思路 + 坚持到底的办案态度 + 过硬的人脉关系
发布人:平克顿
发布时间:2010年2月12日


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